Охота на пенсионеров

Мы привыкли, что пожилых москвичей чаще других обманывают мошенники, которые представляются сотрудниками управлений соцзащиты или медучреждений. 

Следователи завершили работу над многотомным уголовным делом в отношении членов группы, которые обвиняются в получении от пенсионеров и инвалидов десятков миллионов рублей за обещание вернуть потраченные на БАДы деньги. Об этом сообщил руководитель главного следственного управления СК по Москве Вадим Яковенко.

По версии следствия, в банду входили бывшие сотрудники правоохранительных органов, потерпевшими по делу признаны 88 человек. Чтобы получить мнимую "компенсацию" от правительства люди закладывали имущество, занимали деньги у родных и знакомых и перечисляли на счета мошенников сотни тысяч рублей.

"Одна из основных задач следственных органов – защита жизни и здоровья москвичей, - сказал Яковенко. - Особенно тех наших граждан, которые в силу возраста или состояния здоровья самостоятельно не могут отстоять свои права".

Яковенко отметил, что, к сожалению, жертвами преступников зачастую становятся пенсионеры, инвалиды и тяжелобольные люди.

"По делу проходит 21 обвиняемый, масштабы их преступной деятельности поражают, - отметил руководитель главка. - По версии следствия, с октября 2009 по июнь 2010 года фигуранты получили от потерпевших более 32,5 млн рублей в обмен на обещание компенсировать покупку биологически активных добавок".

Уголовное дело было возбуждено следственным управлением по Юго-Восточному административному округу ГСУСК по Москве в июне 2010 года. Основанием послужили материалы проверки, проведённой оперативными сотрудниками столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

"Было установлено, что 47-летний адвокат, в прошлом следователь ГСУ при ГУВД по Ростовской области Игорь Шишкин, 35-летний Андрей Смушкин и экс-сотрудник угрозыска ОВД "Лефортово" 26-летний Руслан Арсланов вступили в преступный сговор осенью 2009 года, решив создать свой колл-центр по продаже БАДов", - рассказал старший следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по ЮВАО ГСУСК по Москве Алексей Рыбкин.

По его словам, с недавних пор в Москве стали появляться различные компании-однодневки, которые торговали "лекарством от всех болезней".

"Они давали рекламу по всем СМИ, тратя на неё огромный бюджет, который "отбивался" моментально, поскольку прибыль от продажи продукта была колоссальная", - пояснил следователь.

При этом продавцы заносили данные каждого клиента, его адрес и контактный телефон в специальную базу, где также отмечалось, сколько товара было приобретено и на какую сумму.

"Шишкин, Смушкин и Арсланов решили несколько модернизировать мошенническую схему и получить от потерпевших денежные средства не только за продажу товара, но и за мнимую компенсацию в виде возврата налога", - пояснил Рыбкин.

Все роли между участниками группы были чётко распределены. Так, Шишкин отвечал за финансы, Смушкин – за подбор и подготовку операторов (непосредственных исполнителей преступления), а Арсланов придумывал схемы ухода от уголовной ответственности, отвечая за безопасность авантюры. Преступный доход делился между организаторами махинации и участниками организованной группы.

"Для реализации задуманного обвиняемые в Москве зарегистрировали фирму ООО "Логос", как позже оказалось, на подставное лицо, - сказал следователь. – Затем арендовали офисы в Москве: два – на улице Угрешская, третий – в проезде завода "Серп и Молот". После этого был нанят штат сотрудников, и работа закипела".

Менеджеры "Логоса" обзванивали всех подряд по клиентской базе, представляясь сотрудниками различных ведомств. "Обычно мошенники представлялись потерпевшим сотрудниками Роспотребнадзора, прокуратуры, СК России, полиции, Минфина и даже Сбербанка, - пояснил Рыбкин. - Суть разговора сводилась к тому, что все продавцы БАДов, у которых они приобретали товар, арестованы. В связи с этим махинаторы говорили, что правительство Москвы разработало социальную программу, по которой возвращается часть потраченной суммы в виде налога или страхового взноса".

Как установило следствие, сумма "возврата" определялась индивидуально.

"Компенсация зависела от суммы, потраченной на покупку БАДа, - пояснил следователь. - Пенсионеры должны были перечислить деньги на счета аферистов в обмен на возвращение этой суммы и части средств, затраченных на БАДы. Например, один из потерпевших перевел на счет преступников за получение компенсации 5,5 млн рублей. Но есть суммы и поменьше – 500 тысяч рублей".

"Даже после первого перевода на счёт "Логоса" потерпевшие не сразу понимали, что их обманули, и никаких денег в виде компенсаций они не получат, и продолжали каждый раз перечислять дополнительные суммы", - отметил Рыбкин.

По его словам, когда потерпевшие начали обращаться в правоохранительные органы, все телефоны авантюристов стали прослушиваться оперативниками, а в их рабочих кабинетах были установлены скрытые видеокамеры.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты компьютерная техника, базы данных на потерпевших, блокноты, в которых обвиняемые вели записи, номера счетов и платёжные пластиковые карты Сбербанка России, с которых злоумышленники снимали деньги потерпевших.

Оперативники обзвонили весь список изъятой базы данных на 800 клиентов, из них только 88 человек переводили деньги за получение "правительственной компенсации". Именно поэтому они и были признаны по делу потерпевшими.

"Все участники аферы – 21 человек – были задержаны", - сказал следователь. 

Комментарии к статье

Добавить комментарий

23 Апреля 2024

Ваше имя*

E-mail

Код подтверждения

Текст комментария*